成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2022年7月11日召開了七屆二十一次董事會，決定于2022年8月9日召開2022年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間：2022年8月9日（星期二）上午9點30分
二、會議地點：成都市高新區(qū)百草路1179號員工食堂大廳
三、會議召集人：公司董事會
四、出席人員
?。?）截止2022年8月3日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）；
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會議審議事項
1.審議《公司第七屆董事會工作報告》。
2.審議《公司第七屆監(jiān)事會工作報告》。
3.審議《公司第八屆董事、股東代表監(jiān)事選舉辦法》。
4.審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
5.審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
6.審議《關于公司第八屆董事津貼及工作補貼方案的議案》。
7.審議《關于公司第八屆監(jiān)事津貼及工作補貼方案的議案》。
8.審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
9.審議《關于辦理確認股東股權的議案》。
10.審議《關于公司股權集中登記托管的議案》。
上述議案分別經(jīng)公司七屆十八次、七屆二十一次董事會及相關監(jiān)事會審議通過。
六、其他事項
1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，委托代理人憑委托授權書、委托代理人身份證原件、股東股權證原件準時參會。
2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩，會前查驗健康碼，擬參會人員會前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風險地區(qū)人員接觸史、疫情中高風險地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團董事會辦公室（028-87988842）。
特此通知。
附件：1.《授權委托書》
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2022年7月11日
